Criminosos russos estão usando o Airbnb para lavar dinheiro

Você já usou o Airbnb? A plataforma de aluguel de quartos e imóveis por um período pré-definido faz muito sucesso entre mochileiros e pessoas que vivem viajando, principalmente por seus preços competitivos frente à rede tradicional de hotelaria e similares. Só que além de render uma graninha para quem oferece o serviço, o app estaria sendo utilizado como uma grande lavanderia de dinheiro sujo.

A denúncia foi feita pela empresa de segurança Digital Shadows exclusivamente para o site Daily Beast, que destrinchou todo o intrincado processo empregado por criminosos russos para legitimar o dinheiro conseguido de forma ilegal, geralmente através de cartões de crédito roubados. O golpe é todo armado através de fóruns mantidos na Deep Web pelos scammers, em que eles buscam parceiros para legitimar a jogada. Os alvos são desde usuários legítimos do Airbnb quanto contas roubadas, de modo que os criminosos fazem reservas em quartos e imóveis de quem aceitou entrar no jogo e realizam pagamentos utilizando o dinheiro viciado.

Os anfitriões envolvidos no esquema ficam com uma parte da grana, já devidamente lavada e devolvem o restante aos criminosos, que não perdem grandes parcelas do montante na transação. O golpe é suficientemente organizado de modo a circundar as ditas proteções que o Airbnb implementou na plataforma como forma de identificar golpistas: primeiro, recrutar anfitriões legais da plataforma é uma jogada muito esperta que demandará uma investigação criminal apurada para identificar, expulsar e processar os malandros; segundo, a Airbnb diz possui um sistema de identificação que utiliza aprendizado de máquina e análise preditiva, de modo a identificas qualquer tipo de negociação suspeita (a empresa afirma que avalia cada processo de locação individualmente, via algoritmos).

Não obstante, a empresa diz exigir a apresentação de documentos originais para validar novos parceiros, o que segundo a Digital Shadows coloca em cheque até que ponto a Airbnb de fato faz tudo o que diz: se é conivente no tratamento dos dados ou, embora improvável (e isso é especulação) se a própria startup não estiver envolvida no esquema até certo ponto. Digo isso porque independente de todas as alegações, segundo a denúncia os scammers estão fazendo a festa tanto na Rússia quanto na União Europeia; outra denúncia informa que os estelionatários estão atrás de “parceiros permanentes”, que poderiam embolsar de US$ 1 mil a US$ 3 mil por operação.

Agora resta saber quantos outros criminosos estão utilizando esse esquema para lavar dinheiro, que convenhamos não é algo tão complicado de se fazer.

Fonte: Daily Beast.

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Autor: Ronaldo Gogoni

Um cara normal até segunda ordem. Além do MeioBit dou meus pitacos eventuais como podcaster do #Scicast, no Portal Deviante.

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  • Fernando Silva

    Eu só uso AirBnB por aqui e até já usei uma vez que fui para o Brasil. Apesar de um ou outro caso problemático, no geral é bem tranquilo. Mas o sistema näo é a prova de falhas e falcatruas de jeito nenhum. No entanto o help desk deles é demasiado eficiente.

    • André Lima

      Pra copa da Russia, to procurando hospedagem igual um maluco. Minha namorada diz que eu não deveria pegar um Airbnb porque eles não falam inglês na maioria das vezes e, nas palavras dela que morou lá (e fala russo), Russo é Russo, então nunca dá pra confiar demais. (parecido com uma galera caprichada abaixo do Equador). Mas se nao tiver jeito, vou botar na conta do airbnb e seja o que Deus quiser

      • Vin Diesel

        mano, faz assim: leva uma mochila pequena e viva na russia como um mendigo… ninguem da bola para mendigos… vai ser a copa dos seus sonhos e nem pensar em ir com camisa do brasil estilo amigo gringo…

      • PPKX XD ✓ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ

        Não tem alguma rede de hotéis conhecida e barata tipo Ibis? Quality? geralmente é a melhor opção pra evitar furada

        • André Lima

          Pior que não… os hoteis que tem, tao na faixa dos milhares de euros. Accor tudo sold out. Eu preferia tambem, pra nao ter dor de cabeça, mas entre dor de cabeça e dor no bolso, compro uns tylenol e rezo pra nao se foder

          • Jorge

            Tentou o novotel, fiquei lá.

          • Jorge

            Tentou o novotel? fiquei lá.

        • Só temem cuidado, pois na Europa… principalmente portugal… não existe motéis, então as pessoas quando querem dar umazinha vão ao Ibis. Digamos que não é o lugar mais familiar para se hospedar com a família.

          • PPKX XD ✓ᵛᵉʳᶦᶠᶦᵉᵈ

            Já passei por isso em Santo André num Formule 1, hehehe, quase bati na porta do quarto vizinho perguntando se podia participar

      • Jorge

        Fiquei no hotel próximo ao aeroporto e próximo ao aeroexpress.

      • Só tome cuidado com câmeras escondidas dentro dos apartamentos, para não parar no XVideos.

    • Rodolfo Bendinelli

      Qual companhia aérea faz vôos até Hyrule?

  • Vin Diesel

    Quer ganhar dinheiro? Use o VK, aproveite que o google translate funciona e veja lá todo tipo de malandragem… Aprenda lá e use aqui na banania que aqui ser honesto é uma coisa que o povo desaprova…

    • Cocainum

      Ser honesto é contra a lei… de Gerson.

      • … de Lula, de Aécio, de Temer … e de todos os outros Brasileiros.

  • Cocainum

    Fico imaginando o que aconteceria no Brasil caso legalizassem o jogo de azar. Cassino não emite nota fiscal…

    • Abre o olho que tem deputado cogitando essa legalização!

    • Ivan

      Na duvida fala que recebeu por palestras.

      • Cocainum

        Mas aí eu teria que efetivamente dar as palestras, pois sempre tem alguém filmando, tirando foto, fazendo reportagens. Muito trabalho.

        • Eric Locatelli Martini

          Tem um ex-presidente aí que não se acha uma foto de palestra dele. Nem por isso uns 30% de brasileiros deixaram de acreditar nele…

          • Cocainum

            Não seja por isso. Eu ajudo. Aqui tem os detalhes das palestras, país, data, assunto e contratante, além de fotos e matérias da imprensa local.

            http://institutolula.org/uploads/relatoriopalestraslils20160323.pdf

          • Ivan

            E tudo pago pela Odrebecht, que empresa boa hein

          • Cocainum

            Você leu o documento? Eu vi Microsoft, Andrade Guitierrez, LG, Terra, Merrill Lynch, Ambev e muitas outras.

          • Ivan

            O que impede contratarem ele pagando uma valor absurdo em proprina e falar que foi pagamento de palestra?

          • Cocainum

            Que tal a lógica?

            Se o valor cobrado foi o mesmo de todas as empresas, então TODAS ELAS estão pagando propina, incluindo aquelas que mencionei (Microsoft, LG, etc, até a Globo).

            Ou, simplesmente podemos admitir que as empresas pagavam 200 mil por palestra, assim como pagavam para FHC, Bill Clinton e agora, para Obama.

          • Ivan

            Calma cara, pra que tanta agressividade, só fiz uma pergunta, o que impede alguem de receber proprina em forma de palestra?

          • Thiago

            Senta com uma galerinha do barulho em um auditório qualquer por uns 15 mins para tirar fotos, paga a platéia com uns lanches recheados com derivados de carne defumados, cobra 300 mil e prontinho! Dinheirinho lavado, passado e engomado!

          • Cocainum

            Pois é. Esse Obama é fogo.

          • Oberaldo Gilmentoo

            A questão é de lógica, e de fé.
            Se a pessoa realmente faz a palestra, NUNCA ninguém poderá provar se a contratação da
            palestra ocorreu para pagar favores, ou não.
            É questão de fé, porque ou se acredita que a coisa é lícita, ou se acredita que é maracutaia. Não há como chegar a uma solução.

          • Ivan

            E onde tem o valor cobrado por palestra? revi o link e não achei, poderia informar?

          • Cocainum

            Tem na imprensa. É só procurar.

          • Ivan

            serto

          • Cocainum

            A preguiça está matando, hein?

            https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=RYUeWo_ABoGxwAStt6-QDQ&q=valor+palestras+lula&oq=valor&gs_l=psy-ab.3.0.35i39k1j0i131k1l2j0j0i131k1j0l5.1567.2442.0.3963.6.5.0.0.0.0.184.755.0j5.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.5.753.0...0.eoPzS_5NWYU

          • Ivan

            UAHEUAHEUAHEUAhe a a primeira materia do seu link é:

            “Lula realizou 30 palestras para empresas investigadas na Lava Jato ao custo de R$ 11,8 milhões ”

            Tudo coincidência…..

          • Cocainum

            E daí? TODAS as empresas da Lava Jato anunciam na Globo. TODAS as empresas da Lava Jato fizeram obras em TODOS os estados da federação. Se você puder provar alguma coisa, ótimo, senão é só mais uma manchete forçada.

          • Ivan

            O que tem a ver a globo com o assunto? São 2 empresas privadas amigo, ou vc acha que a globo ajuda elas a fechar obras com o governo?

            Fazem obras federais, conseguidos com corrupção….

          • Cocainum

            O que tem a Globo com a FIFA? São entidades privadas. E mesmo assim investigadas por propina.

            Nada mais natural que as empreiteiras contratem palestras, principalmente fora do Brasil, usando o prestígio do Lula para alavancar negócios em outros países.

            Clinton fez isso direto. Obama faz isso direto. Nos EUA eles imploram que ex-presidentes viajem o mundo e usem seu prestígio para abrir mercados para as empresas americanas. Aqui, é pecado.

          • Ivan

            Vc tem uma grande dificuldade de entender a diferença entre privado e publico, estou falando de corrupção envolvendo orgãos do ESTADO, e vc me vem com 2 empresas privadas, foda-se o que elas fazem, se não se entrometer no Estado to pouco me fudendo pra isso.

            Sim, usando prestigio dele pra fecharem acordos, liberar dinheiro do BNDS e por ai vai, trafico de influencia é crime.

            Sera que esses ex-presidentes americanos faziam palestras para empresas que praticaram corrupção junto com o partido deles?

          • Cocainum

            Aqui chamam de tráfico de influência. Lá eles chamam lobby, e é perfeitamente legal.

          • Ivan

            Lá não é crime aqui é.

          • Cocainum

            Aí fica fácil “não ter corrupção”, hehehe.

          • Ivan

            Nem sei se la é crime ou não, aqui é, não sei pra que falar do EUA, ah já sei é um espantalho.

          • Cocainum

            Até que demorou pra usar a “palavra mágica”.

          • Ivan

            Só vc não usar ele que não preciso da “palavra magica”.

          • Ivan

            Os donos dessas empresas estão presos por corrupção no governo PT, isso é fato, obras superfaturadas, acordos pra ganharem licitação entre outros, mas pra vc Lula não sabia de nada, ta bom então.

          • Cocainum

            Basta provar.

          • Ivan

            Agora só esperar a condenação em segunda instancia e ta tudo certo.

            E no que vc falou que a Dilma tinha que assinar, ela não fecha contrato com empreiteira, afinal Lula não fechou nenhum, nunca viu nunca soube de nada.

          • Cocainum

            Humm. Então o presidente não trata diretamente os contratos da Petrobras com as empreiteiras? Mas mesmo assim precisava saber que tinha pagamento de propina? Interessante…

          • Ivan

            Não é pq não é ele que assina não quer dizer que ele não esteja envolvido, afinal ele que indica diretores e por ai vai, pelo que sei petrobras tem um conselho pra isso, na qual Dilma fez parte e comprou uma refinaria que deu prejuizo de 2bi se não me engano.

          • Cocainum

            O Paulo Roberto Costa, que mencionei antes, foi indicado por Lula? Tem certeza? Ou foi indicação do PP?

          • Ivan

            http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,nome-de-confianca-de-lula-bendine-assumiu-petrobras-com-missao-de-blindar-estatal,70001908023

          • Cocainum

            http://www.valor.com.br/politica/4938410/alencar-paulo-roberto-costa-era-indicacao-do-pp-na-petrobras

          • Ivan

            Só teve uma indicação na petrobras? não sabia uau, vou ligar pro estadão pra falar que eles erraram.

          • Cocainum

            Vcs acham que ser presidente é como gerenciar a quitanda da esquina.

            “Como Lula não sabia o que Paulo Roberto Costa fazia na Petrobras?”. Filho, A sede da Petrobras fica no Rio de Janeiro. Corrupção é algo sigiloso. O presidente precisa tomar conta dos atos de todos os diretores de estatais, chefes de gabinete, secretários, ministros e tudo quanto é funcionário federal?

          • Ivan

            Bilhões em prejuizo, obras que não ficavam prontas nunca, de duas uma, ou Lula é incompetente ou ele sabia de tudo, falando em incompetência, e a compra da refinaria de Pasadena, Dilma sabia que ia tomar prejuizo ou foi burrice da parte dela?

            E o mais estranho que Lula se gabava que sabia de tudo que acontecia na petrobras.

            https://www.youtube.com/watch?v=SNXgXCuhJro

          • Cocainum

            Pasadena foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração. Dilma era só um voto. O conselho era formado por grandes empresários de vários setores da economia (tinha até diretor da Abril).

          • Ivan

            Vc ta defendendo a dilma ou criticando tbm? afinal ela votou a favor…

          • Cocainum

            Vc chamou somente ela de burra. Então, pelo menos estenda seus “cumprimentos” aos demais integrantes do conselho de administração, que tinham as mesmas informações incompletas que ela e votaram exatamente como ela.

          • Ivan

            Ok.

          • Ivan

            Mas não me respondeu, pq não se pode pagar propina via palestras

          • Cocainum

            Empresa A – “Propina” via palestra
            Empresa B – Palestra “legal”, sem propina.

            O valor cobrado da empresa A é exatamente o mesmo da empresa B. A palestra foi comprovadamente realizada tanto para a empresa A, quanto para a empresa B (com fotos e vídeos).

            Então, como provar que a empresa A pagou propina e a empresa B não pagou, se com relação às palestras tudo aconteceu exatamente da mesma forma para as duas? Ou todas as 70 palestras do Lula foram propina, ou nenhuma delas foi.

            Lula só começou a fazer palestras pagas quando não estava mais no cargo, não era mais servidor público (ao contrário de um certo procurador com nome de remédio que leva 40 mil por palestra mesmo atuando na Lava Jato), então não tinha mais como alterar qualquer diretriz no governo para beneficiar alguma empresa. O costumeiro é pagar a propina ANTES do ato de ofício, não depois.

            E ainda teríamos o inédito caso de propina com nota fiscal, hehehe. Malas e apartamentos recheados de dinheiro vivo existem justamente para evitar deixar rastros.

          • Ivan

            Não precisa estar no cargo pra ter influencia, ainda mais quando ainda é o seu partido que está no poder.

          • Cocainum

            Nesse caso, quem Lula iria cooptar para assinar os atos de ofício em seu lugar? Dilma, certo? Então por que Dilma não está sendo processada também? Será que talvez não existam sequer indícios de que isso tenha ocorrido? Esses casos simplesmente não se sustentam. Não tem lógica. Não tem provas.

          • Ivan

            Tem as delações, milhões em conta e por ai vai…. e mais 9 processos.

          • Cocainum

            Delação não é prova. Os milhões foram obtidos com NF, declaração de IR, e serviços prestados (com fotos e vídeo). Que esquisito, né? Lula guarda suas “propinas” em bancos nacionais, com impostos pagos e tudo declarado no IR. Enquanto todos os outros tem malas de dinheiro e conta na Suíça.

          • Ivan

            Tem até um sitio que não é dele, mas está cheio de coisas dele, estranho….

          • Cocainum

            Quando isso for ilegal, me avise. Vou precisar pegar de volta o caiaque que guardo na casa da minha cunhada, na praia.

          • Ivan

            AUEHAUEHAUEHUAEh claro, quando vc tiver tudo seu na casa da sua cunhada, barcos com nome dos netos e quando acontece alguma coisa na casa da sua cunhada te ligarem ai sim tem algo estranho.

            Ocultação de patrimonio é assim, não sei pq a esquerda acha que quando vc faz ocultação de patrimonio as coisas estarão no seu nome.

          • Cocainum

            Hahaha. Ocultação de barco de lata e pedalinhos. Parabéns. Você se superou.

          • Ivan

            Claro, era apenas isso, caseiro ligava pro instituto lula atoa….

          • Cocainum

            Onde está o crime?

          • Ivan

            Caseiro era do lula, tinhas as coisas do lula, reforma do sitio foi feita por uma empreteira pro lula, mas o sitio não é do lula, ok então.

          • Cocainum

            O engraçado é que nem percebem como é ridículo o que falam. Lula é o “chefe” da corrupção e “ganhou” como propina palestras que foram dadas para dezenas de outras empresas não envolvidas na Lava Jato, exatamente pelo mesmo valor e que foram efetivamente realizadas, ganhou a reforma em um sítio de amigos que ele frequentava (o que não é crime), ganhou um apartamento mequetrefe onde só esteve uma vez e agora também ganhou um aluguel.

            Enquanto isso, contas na Suíça deixam a mulher do Cunha livre, malas de dinheiro “não são prova”, como disse o novo diretor da PF e apartamento com 51 milhões não gera passeatas do MBL…

          • Ivan

            Ganhou reforma do sitio que não era dele? HAUHEUAHEUAEHAU, ganhou um apartamento, ganhou um outro apartamento que vivia de graça, até misteriosamente aparecer comprovantes, que o dono falou que nunca recebeu aluguel nenhum, mas não é crime nada disso, afinal tudo ganho de amigos, será que essa desculpa cola com outros politicos? O cara recebe 2 milhõe se fala que foi presente de aniversario….

            Tava demorando pra frase magica aparecer, “mas e o Cunha?”…. só falta o outro classico “mas e o Aécio?”

            Achei que vc fosse contra a terceirização, agora quer passeata terceirizada? Se ta achando ruim reune a galera da cut e sai protestando.

          • Cocainum

            Novamente, insiste no ridículo. E não percebe. Você não nota uma “pequena” diferença nos valores? O “chefe” ganha reforma e aluguel, enquanto um “bagrinho” como Paulo Roberto Costa devolve 180 milhões (fora o que não acharam)? Outro “bagrinho” tem um apartamento recheado com 51 milhões?

            Os caras ficam tanto tempo na lavagem cerebral da mídia que nem se tocam.

          • Ivan

            O outro bagrinho não tem nada a ver com esse esquema, para com espantalho cara, pqp….

            http://blogs.oglobo.globo.com/miriam-leitao/post/lula-e-condenado-devolver-r-16-milhoes-mp-havia-pedido-86-mi.html

            https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/lula-e-condenado-na-lava-jato-no-caso-do-triplex.ghtml

          • Cocainum

            Você sabe se tem ou não a ver com propinas de empreiteiras?

            Quanto aos pedidos, o juiz pode até mandar bloquear 1 bilhão. Se esse dinheiro existe, é outra história.

          • Ivan

            Sim amigo, não tem a ver com as empreteiras, ta nos jornais só procurar.

            Sim cara Lula tem esse dinheiro tem muito mais, claro não é dele é da Dona Marisa, afinal nada é do Lula.

          • Cocainum

            Estou com preguiça. Mostra aí.

            Aproveita e manda pro Moro a localização do restante do dinheiro do Lula. Ele vai agradecer.

          • Ivan

            https://www.google.com.br/search?ei=PMkeWqS3LIyywAS4-5LwDw&q=patrimonio+lula&oq=patrimonio+lula&gs_l=psy-ab.3..0l5j0i22i30k1l5.1100391.1103811.0.1104033.15.14.0.1.1.0.204.1681.0j7j2.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.10.1688...35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i131i67k1.0.kijV_H4cnUI

          • Cocainum

            Isso é o que eu chamo de andar em círculo. Já falamos das palestras, 200 mil cada, 70 empresas. Faça as contas. A LILS faturou milhões com elas. Nenhuma novidade. Os sigilos bancário e fiscal de Lula, da LILS, do instituto e de sua família estão quebrados faz tempo. E não acharam nada além do que ele já tinha e do que ganhou com as palestras. Se você sabe de mais, mande pro Moro.

            Mas o que eu queria que você mostrasse é a conclusão da investigação que aponta os 51 milhões do Geddel como não originários de propinas de empreiteiras. Será da mega sena?

          • Ivan

            Supondo que os 51 milhões seja de empreiteiras isso inocenta o lula?

            http://epoca.globo.com/politica/noticia/2017/05/provas-contra-lula-3-mil-evidencias-13-casos-e-r-80-milhoes-em-propina.html

          • Cocainum

            Não. Mas mostra como, aos olhos de alguns, pedalinhos e aluguel valem mais do que um caminhão de dinheiro, dependendo de quem seja…

          • Ivan

            Se fosse apenas pedalinho e aluguel, kkkkk, vc sabe disso

          • E isso tudo prova que Lula é honesto!

          • Não sei! Estou aguardando liberarem o Goleiro do Flamengo. Pois não acharam o corpo e delação não é prova #Égolpe

          • Lui Spin

            O mesmo partido, e o poste eleita por ele.

          • Oberaldo Gilmentoo

            Se a pessoa realmente fizer a palestra, isso serve não só para para massagear o ego do palestrante, mas principalmente acaba com as suspeitas, pois NUNCA ninguém poderá provar que a contratação da palestra ocorreu para pagar favores feitos no passado.
            Passa a ser uma questão de fé, ou se acredita que a coisa é lícita, ou se acredita que é maracutaia.

          • Cocainum

            Existem outras formas de provar que houve a propina nas palestras (gravações, vídeos, e-mails, etc). Não existe nada disso.

            Além disso, se empresas envolvidas na Lava Jato pagaram por 30 palestras, existem outras 40 que foram pagas por empresas que não tem nada a ver com a Lava Jato. Se fossem apenas empresas investigadas, até se poderia cogitar que existe uma relação.

            Na verdade, como já demonstrei no caso de FHC, Clinton e Obama, as empresas fazem uso do prestígio dos ex-presidentes para tentarem alavancar novos negócios em mercados no exterior. Empresas patrocinam esses eventos no mundo todo. Então, faz todo o sentido que as empreiteiras patrocinassem essas palestras, sobretudo fora do Brasil.

          • Oberaldo Gilmentoo

            E o que impede de contratarem a palestra, e ele realmente DAR a palestra para massagear o ego e afastar suspeitas? E assim ninguém nunca vai poder dizer que a contratação da palestra foi para pagar favores.

      • Cássio Amaral

        Fatality!

    • Caipiroto, o Capeta Caipira 😈

      Aqui vai emitir e ainda exigir CPF na nota. Se um dia legalizarem, o que não acho má ideia (afinal, pra lavar dinheiro já existe haras e inseminação artificial de bovinos), com certeza vai ser um dos empreendimentos mais sujeitos à nossa querida burrocracia.

    • Gaius Baltar

      Aqui em Portugal há fiscalização do estado nas máquinas e mesas. Só o Casino de Estoril paga cerca de 100 milhões de euros anuais de impostos.

      • Cocainum

        Tem um fiscal plantado ao lado de cada mesa, somando o que é apostado a cada momento?

        • Gaius Baltar

          Não, mas o que é apostado tem que ser feito em fichas e estas podem ser auditadas. Atenção que eu estou me referindo à cobrança de impostos aos cassinos, os apostadores são outra história. Há lavagem de dinheiro por quem aposta com certeza, da mesma forma que há nas loterias, apostas esportivas ou corridas de cavalos.

          • Ivan

            Do jeito que patrimonio dos politcos aumentam 200% por ano, e ninguem vai preso, agora esquece algo na declaração de renda mesmo que for 10 reais eles vem atrás de vc.

    • Oberaldo Gilmentoo

      Foi exatamente isso o que aconteceu na época em que bingos eram permitidos, nos anos 90 e início dos anos 00. Bingos sempre vazios mas com receita milionária… Bingos pagavam para as pessoas participarem (desde que devolvessem parte dos prêmios)… etc. Lavagem de dinheiro foi um dos principais motivos da proibição dos bingos que aconteceu em 2004.

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